Horogra akadt a balatoni számlagyár
Építőipari munkák, takarítás, informatikai szolgáltatások – papíron… A bűnszervezet több mint 780 millió forinttal károsította meg a költségvetést, a vezető pedig egy balatoni ingatlanból irányította az egész rendszert.
Egy kiterjedt számlázási hálózatot számolt fel Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely éveken át működött – egészen addig, amíg a pénzügyi nyomozók be nem vetették a hálójukat.
Ami papíron volt, az a valóságban nem létezett
A bűnszervezet egy többszintű céghálózatot működtetett, amelynek tagjai folyamatosan cserélődtek. A számlákon sokféle tevékenységet tüntettek fel: építőipari és szerelési munkákat, takarítást, informatikai szolgáltatásokat. Valójában ezek egyike sem készült el – a cégek tényleges tevékenységet nem végeztek.
A trükk lényege az volt, hogy a bűnszervezet olyan számlákat állított ki, amelyek mögött semmiféle valódi munka nem állt. A befogadó cég ezekkel a hamis számlákkal azt tudta igazolni az adóhatóság felé, hogy költségei voltak – és így jelentős áfát igényelhetett vissza az államtól. A visszakapott pénzből aztán a számlagyárnak juttatott egy jutalékot, a többit zsebre tette. Az állam fizetett, a munka elvégzésére azonban soha senki nem vette a fáradságot.
Home office-os „munka”, balatoni módra
A hálózat irányítója egy balatoni ingatlanból vezette az egész rendszert. A lakása feletti irodában működött az a központ, ahol a nyomozók megtalálták a számlagyárhoz tartozó cégek teljes dokumentációját: bélyegzőket, bankkártyákat, banki hozzáféréseket és kommunikációs eszközöket.
Az időzítés nem volt véletlen: a szervező éppen Thaiföldre készült áthelyezni a tevékenységét – a hatóságok azonban megelőzték.
23 helyszín, egy hajnalon
A NAV zalai nyomozói egyszerre 23 helyszínen csaptak le, a Bevetési Igazgatóság járőreinek és informatikai szakértők bevonásával. A razzia a Balatontól egészen Pest vármegye határáig terjedt.
Az akcióban 25 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 5 főt vett őrizetbe a hatóság, letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – el is rendelte.
Milliárdos fogás
A pénzügyi nyomozók több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket a kár megtérítésére. Ingatlanokat és gépjárműveket zároltak több mint 700 millió forint értékben, lefoglaltak 63 000 eurót és 59 000 svájci frankot, a bankszámlákon pedig 315 millió forint feletti összeget helyeztek biztosítás alá.
A szervezet vezetője különösen kedvelte az aranyat: közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet foglaltak le tőle.
A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folytatja a nyomozást.
Videó: https://youtu.be/W0-SkQZHTtY
Olvasd el ezt is: Újabb csapás a cigarettamaffiára – 3 milliárd forintnyi csempészárut foglalt le a NAV. https://hiszemhalatom.hu/2026/06/06/ujabb-csapas-a-cigarettamaffiara-3-milliard-forintnyi-csempeszarut-foglalt-le-a-nav/