Megdermedt euró – fagyasztóban rejtette el az illegális vagyonát egy „becsületes vállalkozó”
Megdermedt euró: fagyasztóban a bűnös pénz
Nemcsak az euró fagyott meg, hanem a „becsületes vállalkozó” mosolya is, amikor a NAV pénzügyőrei megjelentek otthonában. A szegedi férfi 168 ezer euró készpénzt próbált elrejteni a hűtőszekrény fagyasztójában, ám a rutinos nyomozók gyorsan kiszúrták a „jegelt” vagyont.
Lebukott a szegedi cég, amely mobiltelefonokkal kereskedett
Gyanúsan sok mobiltelefont vásárolt belföldön egy szegedi vállalkozás, amelyre a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói felfigyeltek. A cég ezeket főként szerb magánszemélyeknek értékesítette tovább, kihasználva a külföldi utas áfás értékesítés lehetőségét.
A vállalkozás hamis számlákat használt, és több fedőcég segítségével bonyolította le a belföldi eladásokat kijátszó ügyleteket. A pénzügyőrök tíz szervezett elkövetői kört azonosítottak, akik összetett csalási láncokon keresztül mozgatták az árut és a pénzt.
Tízmilliárdos költségvetési kár, milliárdos lefoglalások
A nyomozás szerint a bűnszervezet tevékenysége mintegy 10 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államnak. Ebből több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont – gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat és készpénzt – sikerült lefoglalni és zár alá venni.
Az akcióban a NAV munkatársai 270 millió forint áfa jogtalan visszaigénylését is megakadályozták.
Kábítószert is találtak a helyszínen
Az egyik házkutatás alkalmával a pénzügyőrök több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak, ezért az illetékes rendőrkapitányságot azonnal értesítették. A kábítószer-ügyben külön eljárás indult.
Országos akció, több tucat gyanúsított
Az országos lefedettségű műveletben 239 pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési egységeiből, informatikai szakértők támogatásával. Összesen 50 helyszínen tartottak házkutatást, és 38 embert állítottak elő.
A Szegedi Járásbíróság 16 személy előzetes letartóztatását rendelte el. Az ügy továbbra is folyamatban van, a hatóság további vagyonvisszaszerzési intézkedéseket tervez.
Videó: https://youtu.be/6fuPEwb_V-Q